超级彩票助手

18947260627

包頭法律咨詢

專業領域

聯系我們

內蒙古孚本律師事務所

電話:0472-6166321

手機:18947260627

地址:包頭市昆都侖區恩和小區底店

網址 :   catchlook.com 


刑事訴訟涉案財物如何處理

您的當前位置: 首 頁 >> 律所資訊 >> 法律常識

刑事訴訟涉案財物如何處理

發布日期:2019-03-01 作者:客服 點擊:

  刑事訴訟涉案財物處理若干問題研究


  刑事訴訟中的涉案財物,主要是指在刑事訴訟過程中,司法機關查封、扣押、凍結的與案件有關的財物及其孳息。雖然刑法、刑事訴訟法對涉案財物的處置都有規定,也出臺了不少司法解釋和規范性文件,但目前涉案財物處置工作隨意性大,保管不規范、移送不順暢、信息不透明、處置不及時、救濟不到位等問題非常突出,嚴重損害當事人合法權益,嚴重影響司法公信力,社會反映強烈。黨的十八屆三中全會、四中全會都將進一步規范查封、扣押、凍結、處理涉案財物司法程序作為加強和完善人權司法保障制度的重要舉措。2015年3月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳又印發了《關于進一步規范刑事訴訟涉案財物處置工作的意見》(以下簡稱《意見》),貴州經濟刑事訴訟就進一步規范刑事訴訟涉案財物處置工作提出了指導性的要求。最高檢隨后印發了《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》,對涉案財物的處理作了具體規定。本文根據法律和相關規定,結合司法實務,就刑事訴訟中涉案財物的規范處理作分析。


  一、涉案財物的法定范圍


  包頭法律咨詢我國刑法第六十四條規定:“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收。沒收的財物和罰金,一律上繳國庫,不得挪用和自行處理。”這一規定大致勾勒了涉案財產的范圍。《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》第二條規定:“本規定所稱人民檢察院刑事訴訟涉案財物,是指人民檢察院在刑事訴訟過程中查封、扣押、凍結的與案件有關的財物及其孳息以及從其他辦案機關接收的財物及其孳息,包括犯罪嫌疑人的違法所得及其孳息、供犯罪所用的財物、非法持有的違禁品以及其他與案件有關的財物及其孳息。”這一規定細化了涉案財物的范圍,但后者將“其他與案件有關的財物”作為涉案財物的范圍,這一兜底性的概念界限較為模糊,要避免成為隨意擴大涉案財物范圍的借口。筆者認為,涉案財物應該嚴格按照刑法、刑事訴訟法規定的范圍界定,不能任意擴大范圍。


  (一)違法所得


  違法所得是指犯罪分子通過違法犯罪行為所所直接或者間接取得的財物。刑法第六十四條規定,“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠。”這是因為,被認定為通過違法手段獲得的財物,行為人系惡意占有,不能享有該財物所有權。因此,如果犯罪所得尚未退繳的,法院在判決書主文中一般另立一條:贓款贓物繼續追繳。當然,何謂“犯罪分子違法所得的一切財物”,實踐中掌握并不一致。因為在刑法中,有時使用“違法所得”的概念,也有的條文使用的是“犯罪所得”的概念。犯罪所得無疑屬于違法所得,但違法所得未必就是犯罪所得,違法所得的范圍要廣一些。


  違法所得的財物大致有以下兩類:


  1.直接違法所得(贓款贓物)。行為人通過實施犯罪行為所直接取得、占有和控制的財產,稱之為直接的犯罪所得,也就是所謂贓款贓物。包括以下三種財物:

包頭法律咨詢

  (1)犯罪直接取得的他人財物。例如,非國家工作人員受賄案中,犯罪人索取或者收受的財物。合同詐騙案中,犯罪人所騙得的財物等。這些財物在訴訟中是最典型的贓款贓物。行賄案件中,如果行為人通過行賄獲得財產刑利益的,也應屬于贓款贓物。如某國有公司通過拍賣支付2000萬元取得一塊土地的使用權,但歷經數年沒有開發。行為人通過行賄于市分管領導,從該國有公司按原價取得該土地的使用權。實際上,按照同地段的土地使用權市價,該宗地的土地使用權已經升至5000萬元,則該宗地的3000萬元升值部分就是行賄取得的非法所得。


  (2)犯罪所生之物。犯罪所生之物是犯罪之前本不存在,通過犯罪所生成的物品。犯罪所生之物不同于犯罪所得,“犯罪所生之物強調某物是犯罪過程中產生的,是犯罪行為人實施犯罪所制造的。犯罪行為實施之前不存在此物,犯罪行為實施過程也是犯罪所生之物的產生過程。”但在實務中,犯罪所生之物一般納入違法所得范圍。例如,生產、銷售偽劣產品案件中,行為人生產、銷售的偽劣產品,就是犯罪所生之物;行為人假冒他人注冊商標的產品;行為人實施偽造假幣的行為,所制造的假幣,都屬于犯罪所生之物,傳統上也屬于贓物的范圍。


  (3)贓款、贓物處分后的所得。在贓款贓物已經被行為人非法處置的情況下,不但其處置后的所得仍屬于非法所得,形成贓款,而且被處置的財產可以根據情況予以追繳,形成贓物。例如,將詐騙所得的汽車銷贓,銷贓后的所得是贓款,被銷贓的汽車追回后又是贓物。又如,最高法、最高檢和公安部2014年印發的《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》中“關于涉案財物的追繳和處置問題”規定,“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳。”也就是說,非法吸收的資金本身是贓款,幫助吸收資金人員得到其處分的款項,同樣屬于贓款的范圍。


  2.間接的違法所得。間接的違法所得是指通過犯罪所得所產生的收益(主要是孳息)。犯罪所得收益不是直接的犯罪所得,贓款贓物與孳息在法律上也是并列的不同概念(如刑法第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪)。根據“任何人不能從犯罪中獲益”的原則,犯罪所得的收益也應作為違法所得予以沒收。實務中,犯罪所得收益應該包括四類:


  (1)犯罪所得的孳息。民法上的孳息有兩種類型:“以自然屬性而產生的出產物、收獲物為天然孳息……物以法律關系而產生的收益為法定孳息。”[4]某項財物一旦為犯罪所得,就形成贓款贓物,其后,該犯罪所得無論是自然孳息,還是法定孳息,無論是查封、扣押財產前的孳息,還是查封、扣押財產后產生的孳息,都應作為犯罪所得收益予以追繳。例如,最高法1993年印發的《關于貪污、挪用公款所生利息應否計入貪污、挪用公款犯罪數額的問題的批復》明確規定,“貪污、挪用公款所生利息,不應作為貪污、挪用公款的犯罪數額計算。但該利息是貪污、挪用公款行為給被害單位造成實際經濟損失的一部分,應作為被告人的非法所得,連同貪污、挪用的公款一并依法追繳。”


  (2)用于違法活動產生的收益。如用詐騙所得放高利貸,所獲得的高息應屬于犯罪所得的收益。


  (3)“射幸”活動產生的收益。“射幸”是指碰運氣的“僥幸”行為,“射幸”所得是指偶然碰運氣取得的收益。對行為人將違法所得用于某種“射幸”活動(包括合法的或者非法的“射幸”活動)所產生的收益,如用于購買彩票而中獎獲得的收益,或者用于賭博所贏得的款項,一般也作為犯罪所得的收益,納入犯罪所得收益的范圍。


  (4)投資或者置業產生的收益。最高法2014年印發的《關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十條明確規定:“對贓款贓物及其收益,人民法院應當一并追繳。被執行人將贓款贓物投資或者置業,對因此形成的財產及其收益,人民法院應予追繳。被執行人將贓款贓物與其他合法財產共同投資或者置業,對因此形成的財產中與贓款贓物對應的份額及其收益,人民法院應予追繳。”如行為人將違法所得投資股票、期貨,所獲得的收益也應作為犯罪所得收益予以沒收。


  不過,在將犯罪所得用于生產、經營活動情況下,其犯罪所得收益的認定應有一定限縮,應將其限制在由贓款贓物直接產生的基礎上(如投資股票、購買房產等)。如果行為人將犯罪所得投入正常的生產經營,生產經營活動不僅僅是資金的投入,還包括其他資源投入,此種情況下的收益主要也不是由犯罪所得直接產生,不能輕易歸納為犯罪所得收益。例如,行為人將犯罪所得用于開發一個房地產項目,該項目完工后獲得了正常的盈利,應視為合法所得,不應作為犯罪所得收益予以沒收。又如,行賄人通過行賄取得土地使用權,土地升值部分應作為非法所得予以沒收。但行為人將土地開發房地產后的獲利,則不屬于行賄的非法所得范圍,不應作為沒收的對象。


  修改后刑訴法第一百三十九條第一款規定,“與案件無關的財物、文件,不得查封、扣押。”但當犯罪所得已經部分或者全部轉為其他財產的情況下,能否將犯罪嫌疑人、被告人的其他財產予以扣押,例如,犯罪嫌疑人將騙得的一輛轎車銷贓,贓款被其揮霍,能否扣押其合法等值財產(如其合法擁有的另一輛轎車),相關規定沒有明確。《聯合國反腐敗公約》在“扣押、凍結和沒收”的條款中,將“與犯罪所得價值相當的財產”“犯罪所得已經部分或全部轉變為或轉化為其他財產”“混合財產的收入或者其他利益”都納入可以扣押、凍結財產的范圍。


  (二)違禁品


  違禁品,一般指國家規定限制生產、購買、運輸和持有的槍支彈藥、刀具、爆炸物品、淫穢物品、假幣、毒品等。違禁品或者不具備物的屬性或者屬于禁止、限制流通物。原持有人因財物本身的性質而直接喪失對該財物的占有,由國家予以沒收。違禁品既可能是行為人的犯罪所得(如非法竊取的違禁品),也可能是犯罪所生之物(如偽造的假幣),還有可能本來屬于犯罪人本人使用而非法所有的違禁品(如管制刀具)。


  (三)供犯罪所用的本人財物


  “供犯罪所用的本人財物”是指供犯罪分子進行犯罪活動而使用的屬于其個人所有的錢款和物品。一項財物是否屬于“供犯罪所用的本人財物”,應當結合行為人主觀上是否有意識地將該涉案財物為犯罪活動利用,客觀上是否利用了該財物等作判斷。


  1.“供犯罪所用的本人財物”的基本特征:


  (1)該財物的權屬屬于本人所有的明確性。立法強調的是必須是“本人”的財物。包括犯罪人權屬明確的本人獨有的財物,也包括享有部分所有權的物品。例如,走私犯罪案件中,行為人專門運輸走私物品的汽車是家庭所有的,但犯罪人也享有所有權,也應作為犯罪工具沒收。臨時借來的他人財物,不是本人的財物。當然,如果他人明知該財物用于犯罪活動而提供,則提供犯罪工具本身就是犯罪的幫助行為,應作為本人財物認定。


  (2)用于犯罪的專門性。“供犯罪所用的財物”本來是合法的財產,行為人對財物享有合法權益,而且工具本身是中性的,既可以為犯罪所用,也可以用于日常生活或合法業務活動中。只是由于其使用方式具有違法性,才直接導致行為人喪失對該財物所享有的物上權利。此種沒收雖然不屬于刑罰種類,但本身是對犯罪人合法利益的一種剝奪,具有懲罰的屬性。因此,“供犯罪所用的財物”的范圍,應體現罪刑相當的原則,作限縮解釋。例如,對于在輕罪案件中,沒收的犯罪人財物“應是專門或者主要用于實施犯罪之物,即該財物之取得或者存在的目的應是為了實施犯罪,該物品與犯罪行為間存在經常性的、密切的聯系。對于那些主要用于日常生產生活、只是偶爾為犯罪所用的財物進行沒收則有違設立沒收制度之本意。如在偽造證件過程中使用的復印機,一般不應沒收,但若該復印機的購買即是為了偽造證件或者購買后主要用于偽造證件,則應屬沒收之列。”“兩高”印發的《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第八條規定,對賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的資金、交通工具、通訊工具等應予沒收。


  (3)對犯罪所起作用的重要性。并不是所有與犯罪有聯系或者使用的財物都一律認定為“供犯罪所用的本人財物”,“對于非直接或專門用于犯罪的財物是否認定為供犯罪所用的本人財物,要結合該財物與犯罪形成的關聯程度以及財物的價值與犯罪情節的輕重比較,遵循關聯性原則和相當性原則,作出符合常情常理的認定。”如對海上走私而言,船只無疑是必要的運輸工具;對販毒而言,手機等通訊設備是重要的聯系工具;生產偽劣產品或者偽造貨幣的機器設備,都可以直接認定為“供犯罪所用的財物”。有論者指出,供犯罪所用的本人財物,只有對犯罪起決定性作用的,才屬于沒收的對象,“如果對犯罪只是起到輔助作用,則不是沒收的對象。”這種觀點有一定的偏頗。例如,先用汽車將走私分子送到碼頭,走私分子出海走私。汽車當然為該犯罪的實施也起到了一定的作用,但總體上作用不大,汽車就不能作為犯罪工具沒收。但如果該汽車經常用于接送走私分子,即使對犯罪只起到輔助作用,也應作為“供犯罪所用”的財物予以沒收。


  2.供犯罪所用的本人財物的類型。通常包括以下三種財物:(1)與犯罪行為無法分割的組成物。通常是犯罪行為直接作用之物。比如,行賄案件中,用于行賄的款物,本來屬于行賄人的合法財產,一旦用于行賄,就屬于“供犯罪所用的本人財物”。(2)被直接作為作案工具使用的財物。例如,供走私所用的船只等運輸工具。(3)為犯罪所支出的財物。例如,行為人為購買假幣而籌集的資金,等等。


  **版權聲明:如涉及版權問題,請作者持權屬證明與本網聯系


本文網址:http://catchlook.com/news/440.html

關鍵詞:包頭法律咨詢

最近瀏覽:

  • 在線客服
  • 聯系電話
    18947260627
  • 在線留言
  • 手機網站
  • 在線咨詢
    上海天天彩选4 黑龙江快乐十分 甘肃11选5 黑龙江快乐十分 河南11选5 河南11选5 湖南快乐十分 甘肃11选5